证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-025
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日在北京市召
开第八届董事会第三十五次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议
应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会
议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《证券法》和《亿利洁
能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，经公司董事
会提名委员会审核通过，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、
张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。
上述董事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事
自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
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