上海市金茂律师事务所
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
法律意见书
致：上海锦江国际旅游股份有限公司
（引言）
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 6 月 9 日在上海国际饭店九楼国际厅
（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委
派韩春燕律师、罗薇律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会
的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决
结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）
》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、
法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本
所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，
所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议
案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、 本次股东大会的召集
议结合视频方式审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的
议 案 》， 并 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《香港商报》上以公告
形式刊登了《上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十一次
会议决议公告》及《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》，决定于 2023 年 6 月 9 日召开本次股东大
会。
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决
方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了
各股东。
《证券法》
《股
东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规
定以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召开
际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开，并采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。
统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 9 日的交易时间段，即
间为 2023 年 6 月 9 日的 9:15-15:00。
《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件
的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、 出席本次股东大会会议人员的资格
代表股份 67,513,544 股，占公司股份总数的 50.9320%。其中，国有
法人股股东 1 人，代表股份 66,556,270 股，占公司股份总数的
司股份数为 957,274 股，占公司股本总额的 0.7222%。
大会网络投票的股东共计 2 人，代表股份 13,312 股，占公司股份总
数的 0.0100%。
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票
的股东。
事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席或列席了本次股东
大会。
《股
东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规
定以及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的议案
《2022 年度董事会报告》
《2022 年度监
事会报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度利润分配方案》
《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》及《关
于选举董事的议案》。
证券报》《香港商报》上；第八项议案或相关内容已于 2023 年 4 月
证券报》《香港商报》上。
议案提出。
案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决
权总数和统计数据。
的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股
东代理人共计 10 人，代表股份 67,526,856 股，占公司股份总数的
东）及股东代理人共 9 人，持有公司股份数为 970,586 股，占公司股
本总额的 0.7322%。
度监事会报告》
《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年度财务决算报告》
《2022 年度利润分配方案》
《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》及《关
于选举董事的议案》。以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审
议通过。
规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公
司法》
《股东大会规则》
《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于 2023 年 6 月 9 日签署，正本四份，无副本。
（以下无正文）
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