证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-26 号
国机汽车股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600335 国机汽车 2023/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.7%
股份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国机械工业集团
有限公司于 2023 年 6 月 9 日向公司董事会提交了《关于向国机汽车股份有限公
司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》，建议选举董建红女士出任公司第八
届监事会监事，任期与第八届监事会任期一致。董建红女士简历如下：
董建红，女，1966 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士
学位。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资事业部总监，
国机资本控股有限公司董事长、临时党委书记，国机融资租赁有限公司董事长，
国机商业保理有限公司执行董事，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德
阳）重型装备股份有限公司监事会主席。现任中国机械工业集团有限公司第三监
督办公室主任，中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份
有限公司监事会主席。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 5 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述 1-10 项议案已经公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第九次
会议审议通过，相关公告刊登于 4 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 11 的具体内容已在本公告中详述。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
? 报备文件
《关于向国机汽车股份有限公司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 27
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案
关于向金融机构申请 2023 年度综合授信的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
