证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-019
上海徕木电子股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 6 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日
至 2023 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事马永华为征集人向
公司全体股东征集对本次股东大会所审议的有关议案的投票权。具体内容详见同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《徕木股份关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-021）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
机构的议案
提供相应担保、申请融资租赁的议案
摘要的议案
理办法》的议案
励计划有关事项的议案
上述议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》的相关公告。
案 12、议案 13
应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2023 年股
票期权激励计划的激励对象及与其存在关联关系的股东。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603633 徕木股份 2023/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 6 月 28 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）；
（二）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼；
（三）登记办法
场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或邮件以登记时间内
公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式
登记。
六、 其他事项
联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号公司证券事务部；
联系人：朱小海；
邮编：201619
联系电话：021-67679072
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海徕木电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
机构和内部控制审计机构的议案
年度薪酬的议案
申请银行综合授信并提供相应担
保、申请融资租赁的议案
投资项目计划的议案
案
划（草案）》及其摘要的议案
励计划实施考核管理办法》的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
