证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-059
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次
会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核指标
达成的议案》
内容：经审核，监事会认为公司 2020 年第一期员工持股计划第二、三批次
业绩考核指标已达成，符合《陈克明食品股份有限公司 2020 年第一期员工持股
计划（草案）（修订稿）》和《陈克明食品股份有限公司 2020 年第一期员工持
股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，议案内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年第一期
员工持股计划第二、三批次业绩考核指标达成的公告》
（公告编号：2023-061）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
内容：经审核，监事会一致认为新修改的《监事会议事规则》符合《公司法》、
及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有助于保证公司监
事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，监事会同意修
改《监事会议事规则》的相关内容。
具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于2022年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行
价格及募集资金总额的议案》
内容：经审核，监事会认为公司本次调整向特定对象发行股票发行价格及募
集资金总额的事项，审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度权益分派
方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告》（公告编
号：2023-062）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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