股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2023-23 号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
会第二十次会议。本公司于 2023 年 5 月 30 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、卢
青。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
需选举产生新一届董事会。第十届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经董事会提名委员会审核通过，提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为第十届董
事会非独立董事候选人；提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为第十届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。
本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股
股东大会，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实
收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于调整独立董事津
贴的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事刘卫、吴良卫、卢青
回避表决。
四、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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