证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-044
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第三届董事会第四
十七次会议于 2023 年 6 月 9 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议
室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 6 日以专人送达、电
子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7
名，其中非独立董事 4 名，公司董事会提名范劲松、高晓敏、钟治国、范风云为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继
续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，
对此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式选举。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7
名，其中独立董事 3 名，公司董事会提名文东华、汪洋、李青阳为公司第四届董
事会独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会
正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职
责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，
对此项议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式选举。
(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
兹定于 2023 年 6 月 27 日（周二）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
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