证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-042
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023 年 6 月 2 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023 年 6 月 9 日 10 时以通
讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长兼董事会秘书罗远良先生主持，财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
动资金的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表
了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-042
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，并同时刊
登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
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