福然德股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理
准则》
、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2
月修订）
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、
法规以及福然德股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，
我们作为公司独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，基于独立、客观、
审慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议中的相关事项进行了认真细致的审
核，现就该等事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅公司本次聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力，我们
认为：以上人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗
位的职责要求，不存在《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公
司章程》等有关规定。同时，公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意此次公司关于聘任高级管理人员的相关事项。
独立董事：侯文彪、徐猛、李晓峰
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