证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-020
南京熊猫电子股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2023/6/14
二、 增加临时提案的情况说明
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）已于 2023 年 5 月 25 日公告了股东
大会召开通知，合计持有 26.98%股份的股东南京中电熊猫信息产业集团有限公
司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事
会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效；
（2）审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事
会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
公司采取累计投票制的方式选举董事和监事，具体详见附件 2。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
更新后的授权委托书详见附件 1。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其
薪酬
公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其
融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其
融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超
过 1,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过
召开之日止，授权总经理在有效期内处理为其融
资提供担保的具体事宜
审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额
度》的议案
累积投票议案
审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执
大会审议通过该决议案时生效
审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职
大会审议通过该决议案时生效
上述议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日、4 月 18 日、4 月 25 日、5 月 18 日、
《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公
告。
司》的议案
议案 6：审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案；议案 9：审议《关于
购买 2023 年董责险》的议案；议案 11-16：为相关子公司融资提供担保额度；
于选举公司第十届董事会董事的议案；议案 19：关于选举公司第十届监事会
非职工监事的议案。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书（更新后）
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定
其薪酬
审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有
限公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超
年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
大会召开之日止，授权总经理在有效期内处理
为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过
会召开之日止，授权总经理在有效期内处理为
其融资提供担保的具体事宜
审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额
度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
审议选举刘剑锋先生为公司第十届董事会非执
东大会审议通过该决议案时生效
审议选举樊来盈先生为公司第十届监事会非职
东大会审议通过该决议案时生效
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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