证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-029
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
通知于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式通知了全体监事，本次监事会于 2023 年 6
月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
（一）、审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次增加部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万
元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减
少财务费用，降低运营成本。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不
存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有利于维护公司和
股东的利益，同意公司增加部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
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