深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-017
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
或“公司”）第六届董事会第六次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 6 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及
《公司章程》的相关规定。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以书
面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司注册地
址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司地址的最新情况以及经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门
的有关规定，经公司审慎研究，拟对公司注册地址、经营范围进行调整，并就变
更情况修订《公司章程》相应条款。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2023 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见 2023 年 6 月 10 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并且须经出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公
司开展应收账款保理业务的议案》
公司及全资子公司为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中
信银行股份有限公司公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相
关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无追索权保理业务，
保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，保理业务申请期限自本次董事会决
议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
具体内容详见 2023 年 6 月 10 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15：30 召开公司 2023 年第
一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋二楼
会议室；股权登记日：2023 年 6 月 16 日（星期五）。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 6 月 10 日
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十日
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