证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-037
康芝药业股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 6 月 29 日（星
期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室召开 2022 年度股东大
会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东
大会相关信息公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2023 年 6 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。
于股权登记日 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 本次股东大会审议的议案：
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
及其摘要的议案》》
核管理办法>的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
涉及关联股东应回避表决的议案：8、9、10。
议案 8、9、10 应回避表决的关联股东名称：参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激
励对象及其关联方。
以上 1-6 议案已经过公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会三次会议审议通过，
相关内容详见 2023 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2023-014）、
《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及其相关公告。
以上 7-10 议案已经过公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会五次会议审议通过，
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2023-036）、
《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-041）及其相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案 8-10 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计
划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使
公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事郑欢雪向
公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第 8、9、10 项议案征集表决权，被征集人或其代
理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放
弃对未被征集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详
见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件 2），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 6 月 26 日 17：00 前送达或传真至公司证券部，
不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份
有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。
份有限公司证券部。
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
六、备查文件
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
附件 3：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席康芝药业股份有限公司于 2023
年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
案）>及其摘要的议案》》
考核管理办法>的议案》
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、
“弃权”、回避四个选项下都打“√”视为弃权。）
委托人（签名、盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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