证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-029
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十八次会议于 2023 年 6 月 8 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》等
相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司与抚顺矿业签订<委托管理协
议>的议案》
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请的审核问询函的回复的议案》
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的<盈
利预测补偿协议之补充协议>的议案》
公司于 2023 年 5 月 9 日收到上海证券交易所下发的《关
于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并
购重组）
〔2023〕17 号）
，就《审核问询函》关于业绩承诺的
相关问题以及公司本次交易相关事宜，公司拟与交易对方签
署附条件生效的《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，对本
次交易中清能集团下属 7 家（包括辽能(康平)新能源有限公
司、辽能(南票)新能源有限公司、朝阳辽能义成功风力发电
有限公司、朝阳协合万家风力发电有限公司、阜新泰合风力
发电有限公司、阜新巨龙湖风力发电有限公司、铁岭辽水光
伏发电有限责任公司）采取收益法定价的子公司的相关业绩
承诺事项进行补充约定。
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
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