证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-022
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（1）现场会议时间：2023年6月8日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月8日9:15—15:00期
间的任意时间。
龙厂区会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司有表决权股份总数的 42.0757%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份数量
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表股份数量 1,593,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2759%。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表
共 9 人，代表股份数量 1,594,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2762%。
见证律师北京德恒（深圳）律师事务所邓舒怡律师、陈红雨律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陈亚妹女士、乔昕先生、袁素华女士
当选公司第七届董事会非独立董事。
的议案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
的议案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，陶向南先生、张永德先生当选公司第
七届董事会独立董事。
案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
案》
表决结果：同意股份数 242,914,531 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数1,520,000股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.3098%。
上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，曾惠明先生、卞江涛先生当选公司第
七届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所邓舒怡律师、陈红雨律师见证了本次股东大会，并
出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
特此公告。
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