证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-041
广州三孚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8
日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第五十次会
议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，
召集人已于会上做出相关说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三
孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2023 年 6 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授
予 450.00 万份股票期权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈维速回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
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