证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-049
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
十四次会议通知已于2023年6月2日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
事3名；以通讯方式参会的董事3名，为独立董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩
桥女士。
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
鉴于公司已于 2023 年 6 月 1 日实施完成 2022 年年度利润分配，每 10 股派
发现金股利 0.5 元（含税）。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，若公司发生派
息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
公司董事会根据《激励计划》的相关规定及 2022 年年度权益分派情况，现
将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 6.85 元/股调整为 6.80 元/股。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避
表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激
励计划》等相关规定，并经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司及激励对象不存在《管理办法》及本次激励计划方案中规定的不能授予或
不得成为激励对象的情形，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定
计 23.92 万股限制性股票，授予价格为 6.80 元/股。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司监事会对预留授予部分的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
归属条件成就的议案》
根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定向符合条
件的激励对象办理归属事宜。其中，首次授予的 105 名激励对象在第一个归属期
可归属的限制性股票数量为 58.805 万股。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避
表决。
公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查，独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中授予的 1 名激励对象于 2022 年 7
月被选为职工代表监事、2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格，根据《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》
等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 2.36 万股第二类限制性股票不
得归属并作废处理。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避
表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
由于公司近期将完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟对《公司章程》的部分条款
进行修订。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司中长期发展战略的需要，加快产能提升和技术创新，提升公司盈
利能力，公司拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建
项目进区协议书》。公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设石家庄总部扩
建项目（包括但不限于高功率充电模块产业化建设项目和研发中心建设项目）
（以
下简称“本项目”）。本项目征地面积约 85 亩（以实测面积为准），投资总额为
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会决定于2023年6月26日14:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2
具体内容详见 2023 年 6 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年六月八日
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