四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
会议资料
现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）15:00
网络投票时间：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即
票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
页码
一、会议须知 1-2
二、会议议程 3-4
三、投票表格填写说明 5-6
四、会议议案 7-20
议案一：关于修订《公司章程》的议案。
四川成渝高速公路股份有限公司
为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）全体
股东的合法权益，确保本次 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特
制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验
人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股
东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议
时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具
体负责股东大会的会务事宜。
五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，
出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明
文件。
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
-1-
身份证明文件。
股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表
决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应
围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名
方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证
券交易所提供的网络投票平台行使表决权。
九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共
同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席
宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十二、本次股东大会审议的议案以特别决议通过，由出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二分以上通过。
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四川成渝高速公路股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）15:00
网络投票时间：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀
请的其他人员
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律
师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
议案一：关于修订《公司章程》的议案。
五、投票表决：
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六、见证律师宣读法律意见书。
七、股东、董事、监事签署股东大会决议。
八、会议主席宣布股东大会结束。
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四川成渝高速公路股份有限公司
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东
大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本
人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投
票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内
加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格：
如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投
票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未
经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其
中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
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附：投票表格格式
四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：
股东名称：
股东账号：
(内资股适用)
二零二三年六月二十七日（星期二） 内资股 □
股份性质：
H 股 □
于四川成都市武侯祠大街 252 号
持股数：
四川成渝高速公路股份有限公司 股东代理人：
四楼 420 会议室召开 身份证号码：
投票表格
普通决议案 赞成 反对 弃权
签名 日期 2023 年 6 月 27 日
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议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步规范企业组织和行为，完善公司治理结构，本公司根据国企改革三
年行动重点要求纳入公司章程等制度体系精神及《四川省省属企业公司章程指引
（试行）》，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。
公司章程的建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序
号做相应调整）：
序号 修订前 修订后
有限公司（以下简称“公司”）的组织和 有限公司（以下简称“公司”）的组织和
行为，坚持和加强党的全面领导，完善 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公
公司法人治理结构，建设中国特色现代 司法人治理结构，建设中国特色现代国有
国有企业制度，维护公司、出资人和债 企业制度，维护公司、出资人和债权人的
权人的合法权益，根据《中华人民共和 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和
华人民共和国企业国有资产法》《企业国 国企业国有资产法》《企业国有资产监督
有资产监督管理暂行条例》《中央企业公 管理暂行条例》《国有企业公司章程制定
司章程指引（试行）》《关于中央企业在 管理办法》等法律、行政法规、规章和规
完善公司治理中加强党的领导的意见》 范性文件，制定本章程。
等法律、行政法规、规章和规范性文件，
制定本章程。
董事、监事、经理和其他高级管理人员 委成员、董事、监事、经理和其他高级管
均有约束力；前述人员均可以依据公司 理人员均有约束力；前述人员均可以依据
章程提出与公司事宜有关的权利主张。 公司章程提出与公司事宜有关的权利主
张。
下简称《党章》
）和《中国共产党国有企 下简称《党章》）和《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》规定，设 业基层组织工作条例（试行）》规定，设
立党的组织，开展党的活动，建立党的 立中国共产党的组织，开展党的活动，建
工作机构，配齐配强党务工作人员，保 立党的工作机构，配齐配强党务工作人
障党组织的工作经费。 员，保障党组织的工作经费。
治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治企业。
（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的发展战略和规划；
划； （二） 决定公司的经营方针和投资计
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（二） 选举和更换非由职工代表出任 划；
的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的
（三） 选举和更换非由职工代表出任 董事，决定有关董事的报酬事项；
的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 选举和更换非由职工代表出任的
（四） 审议批准董事会的报告； 监事，决定有关监事的报酬事项；
（五） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准董事会的报告；
（六） 审议批准公司的年度财务预算 （六） 审议批准监事会的报告；
方案，决算方案； （七） 审议批准公司的年度财务预算方
（七） 审议批准公司的利润分配方案 案，决算方案；
和弥补亏损方案； （八） 审议批准公司的利润分配方案和
（八） 对公司增加或者减少注册资本 弥补亏损方案；
作出决议； （九） 对公司增加或者减少注册资本作
（九） 对公司合并、分立、解散和清 出决议；
算等事项作出决议； （十） 对公司合并、分立、解散和清算
（十） 对公司发行债券作出决议； 等事项作出决议；
（十一） 对公司聘用、解聘或者不再 （十一） 对公司发行债券作出决议；
续聘会计师事务所作出决议； （十二） 对公司聘用、解聘或者不再续
（十二） 修改公司章程； 聘会计师事务所作出决议；
（十三） 审议代表公司发行在外股份 （十三） 修改公司章程；
总数 3%以上（含 3%）的股东的提案； （十四） 审议代表公司发行在外股份总
（十四） 对公司变更公司形式等事项 数 3%以上（含 3%）的股东的提案；
作出决议； （十五） 对公司变更公司形式等事项作
（十五） 审议批准以下担保事项： 出决议；
担保总额，达到或超过最近一期经审计 1、 本公司及本公司控股子公司的对外
净资产的 50%以后提供的任何担保； 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 2、 公司的对外担保总额，达到或超过
的任何担保； 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
提供的担保； 3、 为资产负债率超过 70%的担保对象提
资产 10%的担保； 4、 单笔担保额超过最近一期经审计净
供的担保。 5、 对股东、实际控制人及其关联方提
公司对外担保必须要求对方提供反担 供的担保。
保，且反担保的提供方应当具有实际承 公司对外担保必须要求对方提供反担保，
担能力。 且反担保的提供方应当具有实际承担能
（十六） 审议公司在一年内购买、出 力。
售重大资产超过公司最近一期经审计总 （十七） 审议公司在一年内购买、出售
资产 30%的事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资
（十七） 审议批准变更募集资金用途 产 30%的事项；
事项； （十八） 审议批准变更募集资金用途事
（十八） 审议股权激励计划； 项；
（十九） 法律、行政法规及公司章程 （十九） 审议股权激励计划；
规定应当由股东大会作出决议的其他事 （二十） 审议批准公司重大财务事项；
项； （二十一）审议批准董事会议事规则和修
（二十） 股东大会可以授权或委托董 改方案；
事会办理其授权或委托办理的事项。 （二十二） 法律、行政法规及公司章程
规定应当由股东大会作出决议的其他事
项；
-8-
（二十三） 股东大会可以授权或委托董
事会办理其授权或委托办理的事项。
国共产党国有企业基层组织工作条例 程》《中国共产党国有企业基层组织工作
（试行） 》规定，经上级党组织批准设立 条例（试行）》规定，经上级党组织批准，
中国共产党四川成渝高速公路股份有限 设立中国共产党四川成渝高速公路股份
公司委员会（以下简称公司党委） 。同时， 有限公司委员会（以下简称公司党委）。
根据有关规定，设立党的纪律检查委员 同时，根据有关规定，设立党的纪律检查
会。 委员会。
或者党员代表大会选举产生，每届任期 或者党员代表大会选举产生，每届任期一
为 5 年，任期届满按期进行换届选举。 般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选
党的纪律检查委员会每届任期和党委相 举。党的纪律检查委员会每届任期和党委
同，纪检机构设置及职能职责按照有关 相同。
规定执行。
中 1 人由党员总经理担任） 、纪委书记 1 党委副书记 2 人或者 1 人。
人，按相关规定产生。
用，在公司治理结构中具有法定地位， 用，在公司治理结构中具有法定地位，把
把方向、管大局、促落实，依照规定讨 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
论和决定公司重大事项。重大经营管理 决定公司重大事项。主要职责是:
事项须经党委前置研究讨论后，再由董
事会或者经理层作出决定。主要职责是: （一） 加强公司党的政治建设,坚持和
落实中国特色社会主义根本制度、基本制
（一） 加强公司党的政治建设,提高政 度、重要制度，教育引导全体党员始终在
治站位,强化政治引领增强政治能力，防 政治立场、政治方向、政治原则、政治道
范政治风险，教育引导全体党员坚决维 路上同以习近平同志为核心的党中央保
护习近平总书记党中央的核心、全党的 持高度一致；
核心地位，坚决维护党中央权威和集中
统一领导； （二） 深入学习和贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，学习宣传党的理
（二） 学习贯彻习近平新时代中国特 论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
色社会主义思想,贯彻执行党的方针政 保证党中央重大决策部署和上级党组织
策，保证党中央的重大决策部署和上级 决议在本公司贯彻落实；
党组织的决议在本公司贯彻落实，推动
公司担负职责使命，聚焦主责主业，服 （三） 研究讨论公司重大经营管理事
务国家重大战略，全面履行经济责任、 项，支持股东大会、董事会、监事会和经
政治责任、社会责任； 理层依法行使职权；
（三） 研究讨论公司重大经营管理事 （四） 加强对公司选人用人的领导和把
项，支持股东大会、董事会、监事会和 关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才
经理层依法行使职权； 队伍建设；
（四） 加强对公司选人用人的领导和 （五） 履行公司党风廉政建设主体责
把关，抓好领导班子建设和人才队伍建 任，领导、支持内设纪检组织履行监督责
设； 任，推动全面从严治党向基层延伸；
（五） 履行公司全面从严治党主体责 （六） 加强基层党组织建设和党员队伍
任,领导、支持纪检机构履行监督责任, 建设，团结带领职工群众积极投身公司改
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推动全面从严治党向基层延伸； 革发展；
（六） 加强公司党的作风建设,严格落 （七） 领导公司思想政治工作、精神文
实中央八项规定精神，坚决反对“四风” 明建设、统一战线工作，领导公司工会、
特别是形式主义、官僚主义； 共青团、妇女组织等群团组织。
（七） 加强基层党组织建设和党员队
伍建设,团结带领职工群众积极投身公
司改革发展；
（八） 领导公司意识形态工作、思想
政治工作、精神文明建设、统一战线工
作，领导公司工会、共青团等群团组织。
经党委前置研究讨论后，再由董事会或者
经理层按照职权和规定程序作出决定。
入、交叉任职”领导体制，符合条件的 入、交叉任职”领导体制，符合条件的党
党委班子成员可以通过法定程序进入董 委班子成员可以通过法定程序进入董事
事会、经理层；董事会、经理层成员中 会、经理层；董事会、经理层成员中符合
符合条件的党员可以依照有关规定和程 条件的党员可以依照有关规定和程序进
序进入党委。 入党委。
党委书记、董事长由一人担任，党员总 党委书记、董事长由一人担任，党员总经
经理担任党委副书记并进入董事会。 理担任党委副书记。党委可配备专责抓党
建工作的专职副书记，专职副书记进入董
事会且不在经理层任职。
委按照有利于加强党的工作和精干高效
原则，根据实际需要设立办公室、组织部、
宣传部等工作机构，有关机构可以与企业
职能相近的管理部门合署办公。公司为党
的活动开展提供必要条件，保障党组织活
动场所和经费，纳入管理费用的党组织工
作经费按照上年度职工工资总额 1%纳入
年度预算。
责，行使下列职权： 责，是公司的经营决策主体，定战略、作
（一） 负责召集股东大会，并向股东 决策、防风险，行使下列职权：
大会报告工作； （一） 负责召集股东大会，并向股东大
（二） 执行股东大会的决议； 会报告工作；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （二） 执行股东大会的决议；
案； （三） 决定公司的经营计划和投资方
（四） 制定公司的年度财务预算方案、 案；
决算方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、
（五） 制定公司的利润分配方案和弥 决算方案；
补亏损方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补
（六) 制定公司增加或者减少注册资 亏损方案；
本的方案以及发行公司债券或其他证券 （六） 制订公司增加或者减少注册资本
的方案； 的方案以及发行公司债券或其他证券的
（七） 拟定公司合并、分立、解散的 方案；
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方案； （七） 拟订公司合并、分立、解散、清
（八） 决定公司内部管理机构的设置； 算或者变更公司形式的方案；
（九） 聘任或者解聘公司总经理，根 （八） 决定公司内部管理机构的设置；
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、
总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
（十） 制定公司的基本管理制度； 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
（十一） 制订公司章程修改方案； 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负
（十二） 拟订公司的重大收购或出售 责人等公司高级管理人员，并决定其报酬
方案、公司股份回购方案； 和奖惩事项；
（十三） 在遵守有关法律、法规、规 （十） 制定公司的基本管理制度；
则及本章程的要求下，行使公司的筹集 （十一） 制订公司章程修改方案；
资金和借款权力以及决定公司资产的抵 （十二） 拟订公司的重大收购或出售方
押、出租、分包或转让，并授权经理在 案、公司股份回购方案；
一定范围内行使此项所述权权力； （十三） 在遵守有关法律、法规、规则
（十四） 在股东大会授权范围内，决 及本章程的要求下，行使公司的筹集资金
定公司对外投资、收购出售资产、对外 和借款权力以及决定公司资产的抵押、出
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 租、分包或转让，并授权经理在一定范围
（十五） 管理公司信息披露事项； 内行使此项所述权力；
（十六） 向股东大会提请聘请或更换 （十四） 在股东大会授权范围内，决定
公司审计的会计师事务所； 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
（十七） 听取公司经理的工作报告并 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
检查经理的工作； 外捐赠等事项；
（十八） 法律、行政法规、部门规章 （十五） 管理公司信息披露事项；
或公司章程规定或者股东大会授予的其 （十六） 向股东大会提请聘请或更换为
他职权。 公司审计的会计师事务所；
董事会作出前款决议事项，除第（六）、 （十七） 听取公司经理的工作报告并检
（七）、（十一）项须由三分之二以上的 查经理的工作，检查经理和其他高级管理
董事表决同意外，其余可由过半数的董 人员对董事会决议的执行情况，建立健全
事表决同意。 对经理和其他高级管理人员的问责制度；
董事会行使本章程未规定须由股东大会 （十八） 制定贯彻党中央、国务院决策
行使的任何权力。董事会须遵守本章程 部署和落实国家、四川省发展战略重大举
规定及股东大会不时制定的规定，但公 措的方案；
司股东大会所制定的规定不会使董事会 （十九） 制订公司发展战略和规划；
在该规定以前所作出原属有效的行为变 （二十） 制订公司经营方针和投资计
为无效。 划；
（二十一） 制订公司的重大收入分配方
案，包括公司工资总额预算与清算方案等
(省国资委另有规定的，从其规定)，公司
职工收入分配方案、公司年金方案；
（二十二） 决定公司重大会计政策和会
计估计变更方案，在满足省国资委资产负
债率管控要求的前提下，决定公司的资产
负债率上限；
（二十三） 决定公司的风险管理体系、
内部控制体系、违规经营投资责任追究工
作体系、法律合规管理体系，对公司风险
管理、内部控制和法律合规管理制度及其
有效实施进行总体监控和评价；
（二十四） 指导、检查和评估公司内部
审计工作，决定公司内部审计机构的负责
人，建立审计部门向董事会负责的机制，
- 11 -
审议批准年度审计计划和重要审计报告；
（二十五） 制订董事会的工作报告；
（二十六） 决定公司安全环保、维护稳
定、社会责任方面的重大事项；
（二十七） 审议公司重大诉讼、仲裁等
法律事务处理方案；
（二十八） 根据授权，决定公司内部有
关重大改革重组事项，或者对有关事项作
出决议；
（二十九） 在遵守有关法律、法规、规
则及本章程的要求下，决定公司行使所出
资企业的股东权利所涉及的事项；
（三十） 法律、行政法规、部门规章
或公司章程规定或者股东大会授予的其
他职权。
董事会作出前款决议事项，除第（六）、
（七）、
（十一）项及制定非主业重大投资
方案须由三分之二以上的董事表决同意
外，其余可由过半数的董事表决同意。
董事会行使本章程未规定须由股东大会
行使的任何权力。董事会须遵守本章程规
定及股东大会不时制定的规定，但公司股
东大会所制定的规定不会使董事会在该
规定以前所作出原属有效的行为变为无
效。
董事会应当对生效的董事会决议进行跟
踪落实以及后评估。
规定，将部分职权授予董事长、总经理行
使，但是法律、行政法规规定必须由董事
会决策的事项除外。
管理制度，依法明确授权原则、管理机制、
事项范围、权限条件等要求，建立健全定
期报告、跟踪监督、动态调整的授权机制。
聘请有关专家或者咨询机构为董事会提
供专业咨询意见，费用由公司承担。
董事会认为需要进一步研究或者做重大
修改的议案，应当在对议案进行修改完善
后复议，复议的时间和方式由董事会会议
决定。
省国资委可派人列席公司董事会和董事
会专门委员会的会议，公司纪委书记可列
席董事会和董事会专门委员会的会议。
权： 展负首要责任，享有董事的各项权利，承
（一） 主持股东大会和召集、主持董 担董事的各项义务和责任。
- 12 -
事会会议； 董事长行使下列职权：
（二） 检查董事会决议的实施情况； （一） 向董事会传达党中央、国务院，
（三） 签署公司发行的证券； 中国共产党四川省委员会、省政府有关精
（四） 董事会授予的其他职权。 神和国资监管政策，通报有关方面监督检
董事长不能履行职务或不履行职务时， 查所指出的需要董事会推动落实的工作、
由半数以上董事共同推举的副董事长履 督促整改的问题；
行职务；副董事长不能履行职务或不履 （二） 主持股东大会和召集、主持董事
行职务的，由半数以上董事共同推举一 会会议，使每位董事能够充分发表个人意
名董事履行职务。 见，在充分讨论的基础上进行表决；
（三） 检查董事会决议的实施情况；
（四） 签署公司发行的证券；
（五） 组织开展战略研究，每年至少主
持召开 1 次由董事会和经理层成员共同参
加的战略研讨或者评估会；
（六） 确定年度董事会定期会议计划，
包括会议次数、会议时间等，必要时决定
召开董事会临时会议；
（七） 确定董事会会议议题，对拟提交
董事会讨论的有关议案进行初步审核，决
定是否提交董事会讨论表决；
（八） 及时掌握董事会各项决议的执行
情况，并对决议执行情况进行督促、检查；
对发现的问题，应当及时提出整改要求；
对检查的结果及发现的重大问题应当在
下次董事会会议上报告；
（九） 组织制订、修订公司基本管理制
度和董事会运行的规章制度，并提交董事
会讨论表决；
（十） 组织制订公司的利润分配、弥补
亏损、增减注册资本、发行公司债券的方
案，公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式的方案，以及董事会授权其组
织制订的其他方案，并提交董事会讨论表
决；
（十一） 根据董事会决议，负责签署公
司聘任、解聘高级管理人员的文件；根据
董事会授权，代表董事会与高级管理人员
签署经营业绩责任书等文件；签署法律、
行政法规规定和经董事会授权应当由董
事长签署的其他文件；代表公司对外签署
有法律约束力的重要文件；
（十二） 组织起草董事会年度工作报告，
代表董事会向股东会报告年度工作；
（十三） 组织制订公司年度审计计划、
审核重要审计报告，并提交董事会审议批
准；
（十四） 提出董事会秘书人选及其薪酬
与考核建议，提请董事会决定聘任或者解
聘及其薪酬事项；提出各专门委员会的设
置方案或者调整建议及人选建议，提交董
事会讨论表决；
- 13 -
（十五） 与外部董事进行会议之外的沟
通，听取外部董事的意见，并组织外部董
事进行必要的工作调研和业务培训；
（十六） 在出现不可抗力情形或者发生
重大危机，无法及时召开董事会会议的紧
急情况下，在董事会职权范围内，行使符
合法律法规、企业利益的特别处置权，事
后向董事会报告并按程序予以追认；
（十七） 法律、行政法规和董事会授予
的其他职权。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的副董事长履行
职务；副董事长不能履行职务或不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
四次会议，由董事长召集，于会议召开 会议和临时会议。召开董事会会议的次
需要。董事会每年至少召开四次会议，由
有下列情形之一的，董事长应在十日内 董事长召集，于会议召开 10 日以前通知
召开临时董事会会议，并且不受前述会 全体董事和监事。
议通知时间的限制：
有下列情形之一的，董事长应在十日内召
（一）代表 10%以上有表决权的股东提议 开临时董事会会议，并且不受前述会议通
时； 知时间的限制：
（二）董事长认为必要时；
（三）三分之一以上董事联名提议时； （一）代表 10%以上有表决权的股东提议
（四）二分之一以上独立董事联名提议 时；
时； （二）董事长认为必要时；
（五）监事会提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时；
（六）总经理提议时。 （四）二分之一以上独立董事联名提议
时；
（五）监事会提议时；
（六）总经理提议时。
董事会定期会议计划应当在上半年年底
之前确定。定期会议通知和所需的文件，
信息及其他资料，应当在会议召开 10 日
以前送达全体董事。
除以上规定的情形和其他紧急事项外，召
开董事会临时会议会议通知和所需的文
件、信息及其他资料，应当在会议召开 5
日以前，送达全体董事。
董事对提交董事会审议的议案可以表示
同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董
事，必须说明具体理由并记载于会议记
录。
当三分之一以上董事对拟提交董事会审
- 14 -
议的事项，有重大分歧的该事项一般应当
暂缓上会，认为资料不完整或者论证不充
分，以书面形式联名提出该事项暂缓上会
的董事会应当采纳。
同一议案提出缓议的次数不得超过两次。
同一议案提出两次缓议之后，提出缓议的
董事仍认为议案有问题的，可以在表决时
投反对票，或者按照有关规定向有关机构
和部门反映和报告。
事本人出席。董事因故不能出席，可以 本人出席。董事因故不能出席，可以书面
书面委托其他董事代为出席董事会，委 委托其他董事代为出席董事会，委托书中
托书中应载明授权范围。 应载明授权范围和有效期限，并由委托人
签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内
行使董事的权利。董事未出席某次董事 外部董事不得委托非外部董事代为出席。
会会议，亦未委托代表出席的，应当视
作已放弃在该次会议上的投票权。 代为出席会议的董事应当在授权范围内
行使董事的权利。董事未出席某次董事会
被委任的代表本身必须为董事，在点算 会议，亦未委托代表出席的，应当视作已
董事会会议法定人数时，应分开计算该 放弃在该次会议上的投票权。
代表本身及他所代表的董事；而他亦不
必使用他所有的表决权同时投赞成票或 被委任的代表本身必须为董事，在点算董
反对票。董事亦须通知公司有关终止其 事会会议法定人数时，应分开计算该代表
代表的委任。 本身及他所代表的董事；而他亦不必使用
他所有的表决权同时投赞成票或反对票。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托 董事亦须通知公司有关终止其代表的委
其他董事出席董事会会议，视为不能履 任。
行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。 除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度
出席董事会会议次数不得少于会议总数
的四分之三。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其
他董事出席董事会会议，视为不能履行职
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
定，非兼任董事的经理可列席董事会会 定，非兼任董事的经理可列席董事会会
议，并有权收到该等会议通知和有关文 议，并有权收到该等会议通知和有关文
件；但是，除非经理兼任董事，否则无 件；但是，除非经理兼任董事，否则无权
权在董事会会议上表决。 在董事会会议上表决。
董事会可以根据需要邀请公司高级管理
人员、相关业务部门负责人和专家等有关
人员列席，对涉及的议案进行解释、提供
咨询或者发表意见、接受质询。
列席董事会会议的人员没有表决权。
有下列权利：
（一）了解履行董事职责所需的国资监管
- 15 -
政策和股东要求；
（二）获得履行董事职责所需的公司信
息；
（三）出席董事会和所任职专门委员会会
议并对表决事项行使表决权；
（四）提出召开董事会临时会议、缓开董
事会会议和暂缓对所议事项进行表决的
建议，对董事会和所任职专门委员会审议
的议案材料提出补充或者修改完善的要
求；
（五）根据董事会的委托，检查董事会决
议执行情况；
（六）根据履行职责的需要，开展工作调
研，向公司有关人员了解情况；
（七）按照有关规定领取报酬、工作补贴；
（八）按照有关规定在履行董事职务时享
有必要的工作条件和保障；
（九）必要时以书面或者口头形式向股东
会反映和征询有关情况和意见；
（十）法律、行政法规和本章程规定的其
他权利。
秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员。
根据董事长提名，由董事会聘任或者解
聘。董事会秘书应当具备相关专业知识和
经验，应当具有足够的时间和精力履职，
一般应当为专职。董事会秘书列席股东会
会议、董事会会议、总经理办公会等公司
重要决策会议以及董事会专门委员会会
议。党委会研究讨论重大经营管理事项
时，董事会秘书应当列席。
是具有必备的专业知识和经验的自然 是具有必备的专业知识和经验的自然人，
人，由董事会委任。其主要职责是： 由董事会委任。其主要职责是：
（一） 保证公司有完整的组织文件和 （一） 保证公司有完整的组织文件和记
记录； 录；
（二） 确保公司依法准备和递交有权 （二） 确保公司依法准备和递交有权机
机构所要求的报告和文件； 构所要求的报告和文件；
（三） 保证公司的股东名册妥善设立， （三） 保证公司的股东名册妥善设立，
保证有权得到公司有关记录和文件的人 保证有权得到公司有关记录和文件的人
及时得到有关记录和文件。 及时得到有关记录和文件。
（四） 协助公司董事会加强中国特色现
代企业制度和公司治理机制建设，组织开
展公司治理研究，协助董事长拟订有关重
大方案、制订或者修订董事会运行的规章
制度；
（五） 组织落实公司治理有关制度，管
理相关事务；
（六） 负责股东会工作的组织落实，具
体承担股东日常联络、股东会会议筹备、
议案准备、档案管理、制度建设等职责；
- 16 -
（七） 组织筹备董事会会议，准备议案
和相关材料并对其完整性进行把关，据实
制作会议记录，草拟会议决议，保管会议
决议、记录和其他材料；
（八） 组织准备和递交需由董事会出具
的文件；
（九） 负责与董事联络，组织向董事提
供信息和材料；
（十） 跟踪了解董事会决议的执行情
况，及时报告董事长，重要进展情况还应
当向董事会报告；
（十一） 负责董事会的日常联络；
（十二） 法律、行政法规、公司章程规
定的其他职权。
秘书工作规则，规定董事会秘书的任职条
件、工作方式、工作程序等内容，经董事
会批准后生效。
公室作为董事会的办事机构，由董事会秘
书领导。董事会办公室负责公司治理研究
和相关事务，承担股东会相关工作的组织
落实，筹备董事会和董事会专门委员会会
议，为董事会运行提供支持和服务，指导
子企业董事会建设工作。董事会办公室应
当配备专职工作人员。
机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董
事会管理监督，实行任期制和契约化管
理，鼓励探索职业经理人制度。
责，行使下列职权： 向董事会报告工作，董事会闭会期间向董
（一） 主持公司的经营管理工作，组 事长报告工作，行使下列职权：
织实施董事会决议； （一） 主持公司的经营管理工作，组织
（二） 组织实施公司年度经营计划和 实施董事会决议；
投资方案； （二） 拟订公司年度经营计划、年度投
（三） 拟订公司内部管理机构设置方 资计划和投资方案，并组织实施；
案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案，
（四） 拟订公司的基本管理制度； 以及分公司、子公司的设立或者撤销方
（五） 制定公司的基本规章； 案；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司 （四） 拟订公司的基本管理制度；
副总经理、财务负责人； （五） 制定公司的基本规章；
（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副
任或者解聘以外的负责管理人员； 总经理、财务负责人；
（八） 决定对公司职工的奖惩、升降 （七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任
级、加减薪，聘任、雇佣、解聘、辞退； 或者解聘以外的负责管理人员；
（九） 根据董事会的授权代表公司对 （八） 遵守相关法律、法规、规定及本
外处理重要业务； 公司制度要求下，决定对公司职工的奖
（十） 公司章程和董事会授予的其他 惩、升降级、加减薪，聘任、雇佣、解聘、
职权。 辞退；
（九） 遵守相关法律、法规、规定及本
- 17 -
公司制度要求下，根据公司年度投资计划
和投资方案，决定投资项目，批准经常性
项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（十） 遵守相关法律、法规、规定及本
公司制度要求下，拟订发行公司债券方案
和其他融资方案，及批准其他融资方案；
（十一） 拟订公司的担保方案；
（十二） 遵守相关法律、法规、规定及
本公司制度要求下，拟订公司资产处置方
案、对外捐赠或者赞助方案，或批准公司
的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；
（十三） 拟订公司年度财务预算方案、
决算方案，利润分配方案和弥补亏损方
案；
（十四） 拟订公司增加或者减少注册资
本的方案；
（十五） 拟订公司的改革、重组方案；
（十六） 拟订公司的收入分配方案；
（十七） 拟订公司建立风险管理体系、
内部控制体系、违规经营投资责任追究工
作体系和法律合规管理体系的方案，经董
事会批准后组织实施；
（十八） 建立总经理办公会制度，召集
和主持公司总经理办公会议；
（十九） 协调、检查和督促各部门、分
公司、子公司的生产经营管理和改革发展
工作；
（二十） 提出公司行使所出资企业股东
权利所涉及事项的建议；
（二十一） 根据董事会的授权代表公司
对外处理重要业务；
公司章程和董事会授予的其他职权。
细则，报董事会批准后实施。 细则，报董事会批准后实施。总经理应当
通过总经理办公会等会议形式行使董事
会授权。
行使职权时，应当根据法律、行政法规 使职权时，应当根据法律、行政法规和公
和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的 司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，
义务。 维护股东和公司利益，认真履行职责，落
实董事会决议和要求，完成年度、任期经
营业绩考核指标和公司经营计划。
副总经理和其他高级管理人员都有责任 副总经理和其他高级管理人员都有责任
在行使其权利或履行义务时，以一个合 在行使其权利或履行义务时，以一个合理
理的谨慎的人在相似情形下所应表现的 的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨
谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。 慎、勤勉和技能为其所应为的行为。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程， 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，
对公司负有下列勤勉义务： 对公司负有下列勤勉义务：
（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公 （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司
司赋予的权利，以保证公司的商业行为 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合
- 18 -
符合国家法律、行政法规以及国家各项 国家法律、行政法规以及国家各项经济政
经济政策的要求，商业活动不超过营业 策的要求，商业活动不超过营业执照规定
执照规定的业务范围； 的业务范围；
（二） 应公平对待所有股东； （二） 应公平对待所有股东；
（三） 及时了解公司业务经营管理状 （三） 及时了解公司业务经营管理状
况； 况；
（四） 应当对公司定期报告签署书面 （四） 应当对公司定期报告签署书面确
确认意见。保证公司所披露的信息真实、 认意见。保证公司所披露的信息真实、准
准确、完整； 确、完整；
（五） 应当如实向监事会提供有关情 （五） 应当如实向监事会提供有关情况
况和数据，不得妨碍监事会或者监事行 和数据，不得妨碍监事会或者监事行使职
使职权； 权；
（六） 法律、行政法规、部门规章及 （六） 投入足够的时间和精力履职，董
本章程规定的其他勤勉义务。 事每年度出席董事会会议次数达到有关
规定要求；
（七） 遵守国有企业领导人员廉洁从业
规定，不得违反股东会对董事忠实和勤勉
尽责的规定和要求，不得利用职权收受贿
赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产，不得擅自以公司财产为他人提供担
保；
（八） 积极参加公司组织的有关培训，
不断提高履职能力；
（九） 如实向股东会提供有关情况和资
料，保证所提供信息的客观性、完整性；
（十） 法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12
月 31 日止为一个会计年度。
公司采取人民币为记账本位币，账目用中
文书写。
和审计人员的职责，应当经董事会批准 审计人员的职责，应当经董事会批准后实
后实施。审计负责人向董事会负责并报 施。审计负责人向董事会负责并报告工
告工作。 作，公司内部审计部门接受董事会审计委
员会的指导和监督。
关劳动保护和安全生产的法律、行政法
规，执行国家有关政策，保障劳动者的合
法权益。依照国家有关劳动人事的法律、
行政法规和政策，根据生产经营需要，制
定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，
建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、
末等调整和不胜任退出等符合市场化要
求的选人用人机制。同时，建立具有市场
竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，积
极有序开展中长期激励工作。
全以职工代表大会为基本形式的民主管
理制度，推进业务公开，落实职工群众知
- 19 -
情权，参与权，表达权，监督权，重大决
策要听取职工意见，涉及职工切身利益的
重大问题必须经过职工代表大会或者职
工大会审议，坚持和完善相关制度，保证
职工代表有序参与公司治理的权益。
共和国工会法》组建工会，并为工会提 和国工会法》组建工会，开展工会活动，
供必要的活动条件，依法维护职工合法 维护职工合法权益，并为工会提供必要的
权益。设工会主席 1 人，作为职工董事 活动条件，依法维护职工合法权益。
人选（如有），由上级党委按有关规定管
理。
法规及公司章程的规定，可以修改公司 规及公司章程的规定，可以修改公司章
章程。 程。
有下列情形之一的，公司应当修改章程： 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）
《公司法》或有关法律、行政法规 （一）《公司法》或有关法律、行政法规
修改后，章程规定的事项与修改后的法 修改后，章程规定的事项与修改后的法
律、行政法规的规定相抵触； 律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记 （二）公司的情况发生变化，与章程记载
载的事项不一致； 的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。 （三）股东大会决定修改章程；
（四）发生应当修改公司章程的其他情
形。
本次修订已经由 2023 年 6 月 8 日召开的本公司第八届董事会第七次会议和第
八届监事会第六次会议分别审议审查通过，现提请股东大会批准，请各位股东审
议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二三年六月二十七日
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