证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-032
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届监事会第十四次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工
代表监事二名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名宋慧斌先
生、黄艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选
人同意接受提名，相关人员简历附后。
本议案需提交股东大会审议，上述人员当选后将与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
相关人员简历
宋慧斌：男，1965 年出生，中国国籍，大学本科学历，历任中
国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理、总经理，现任中
国南山开发（集团）股份有限公司监事、审计风控中心总经理，赤晓
企业有限公司监事及本公司监事会主席等。
宋慧斌先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为
监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。
黄艳：女，1978 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任深圳
赤湾港航股份有限公司会计、结算中心主任、港务本部财务部经理、
中集财务公司风控合规部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司
财务部助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限
公司财务副总监、财务管理中心总经理，中开财务有限公司董事及本
公司监事等。
黄艳女士未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监
事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所其他规定等要求的任职资格。
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