证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-035
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十九次会议
于 2023 年 6 月 8 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月
主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配
电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事
规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决
议：
一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件的规定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批
权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货期权套
期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保
值业务相关事宜。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二三年六月八日
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