A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-048
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 40 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会
董事投票表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限
制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下：
因 2022 年利润分配，
《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的股票期权行权价格由 9.55 元/股调整为 9.37 元/股，限制性股票回购价格由
《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权
行权价格由 11.99 元/股调整为 11.81 元/股。
表决结果：冯兴亚、陈茂善董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避
表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽乘用车 A66 项目的议案》。同意全资子公司广汽
乘用车有限公司 A66 项目的实施，项目总投资 61,362 万元，资金来源有企业自
筹。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽时代清算注销的议案》。同意由于市场环境变化
及电池生产技术的发展和进步，按现行法律法规相关规定，对控股子公司广汽时
代动力电池系统有限公司进行清算注销。
截止 2022 年 12 月 31 日，广汽时代动力电池系统有限公司经审计总资产为
币，净利润为 3 万元人民币。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》，同意给予全资子广
州汽车集团客车有限公司 10,000 万元人民币的委托贷款续期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意吴松先生因到龄
退休，不再任公司执行委员会委员职务。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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