证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2023-027
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 星期四 下午 2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 6 月 29 日 9：15－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 29 日 9：15－
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2023 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
选举吴晓丹女士为公司第十一届监事会
非职工代表监事
累积投票提
案
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
上述第 1、3~6 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第一次会议审议通过（详
见 2023 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2023-012】号
公告）。第 2 项议案经公司第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过（详见 2023
年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2023-013】号公告）。
第 7 项议案已经公司第十届监事会 2023 年第三次会议审议通过（详见 2023 年 6
月 9 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2023-026】号公告）。第 8~9
项议案已经公司第十届董事会 2023 年第三次会议审议通过（详见 2023 年 6 月 9
日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2023-024】号公告）。上述议案
将对中小投资者的表决结果单独计票并予以披露。
上述第 5 项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上
进行述职。
公司第十一届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对
其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。
注：董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份
拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投
向五名董事候选人。
三、会议登记等事项
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份
证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户
和出席人身份证原件办理登记。
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 6 月 29 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平
潭）发展股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□
按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积
投票提案
《公司 2022 年年度报告全文》
及摘要
《公司 2022 年利润分配及资本公积
转增股本预案》
选举吴晓丹女士为公司第十一届监
事会
累积投票 非职工代表监事
提案
《关于换届选举董事会非独立董事 应选人数
的议案》 （3）人
选举刘平山先生为公司第十一届董
事会非独立董事
选举王志明先生为公司第十一届董
事会非独立董事
选举季欣华先生为公司第十一届董
事会非独立董事
《关于换届选举董事会独立董事的 应选人数
议案》 （2）人
选举罗娟女士为公司第十一届董事
会独立董事
选举卢晓晨先生为公司第十一届董
事会独立董事
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束
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