证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-020
陕西北元化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 81.0178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因未能出席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,646,685 99.9203 2,560,840 0.0795 2,540 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,641,275 99.9201 2,568,240 0.0798 550 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,639,285 99.9201 2,568,240 0.0798 2,540 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,717,385 99.9225 2,490,140 0.0773 2,540 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,646,285 99.9203 2,561,240 0.0795 2,540 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 588,014,285 99.5647 2,568,240 0.4348 2,540 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,670,325 99.9210 2,537,750 0.0788 1,990 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,526,715 99.9166 2,681,360 0.0833 1,990 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,719,035 99.9225 2,489,040 0.0773 1,990 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,215,646,685 99.9203 2,560,840 0.0795 2,540 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,812,963,351 99.8588 2,560,840 0.1410 2,540 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,812,747,581 99.8469 2,776,610 0.1529 2,540 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
日常关联交
易实际发生
情况的议案
利润分配方
案的议案
董事、监事
薪酬的议案
审计机构的
议案
司 2023 年
度部分日常
关联交易预
计的议案
东申请豁免
同业竞争承
诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公
司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,627,605,000 股不计
入有效表决权总数。
联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司在审议前述议案时回避表
决，其所持有的股份 1,402,683,334 股不计入有效表决权总数。
申请豁免同业竞争承诺事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司在审议前
述议案时回避表决，其所持有的股份 1,402,683,334 股不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、郭蔚
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市嘉源律师事务所关于陕西北元化工集团股份有限公司2022年度股东大
会的法律意见书》
? 报备文件
陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
