证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--021
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次临时会议通知已于2023年6月2日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，并确认已收到，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。会
议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长
黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综
合授信提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控
股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的公告》。
二、审议通过公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）以现场结合网络投票的
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方式在深圳召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会
通知公告。
公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意
见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独
立董事关于第九届董事会第十一次临时会议审议相关事项的事前认
可意见》《独立董事关于公司第九届董事会第十一次临时会议审议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月八日
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