股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-021
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议的通知。
（二）公司第十届董事会第十二次会议于2023年6月8日在公
司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、
余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、
杨向宇、周楷唐出席本次会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）关于召开2022年度股东大会的议案
公司决定于 2023 年 6 月 29 日下午 14:50 召开 2022 年度股
东大会，审议以下议案：
上述第 1 至 2、4 至 5 项议案已经公司第十届董事会第十五
次临时会议审议通过，第 1、3 至 5 项议案已经公司第十届监事
会第四次临时会议审议通过，有关 2022 年度股东大会召开的具
体事宜详见公司关于召开 2022 年度股东大会通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于控股子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公
司申请授信的议案
审议通过了《关于控股子公司韶关市瑞储新能投资有限公司投资
建设分布式光伏发电一期项目的议案》。公司控股子公司韶能集
团韶关市瑞储新能投资有限公司（下称“瑞储公司”）拟在公司
旗下位于韶关地区的部分子公司屋顶建设光伏发电一期项目，规
划总装机规模为44.677MW，总投资2.07亿元。
为实施该项目，瑞储公司拟向银行申请授信额度不超过人民
币16,370万元，本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据
资金实际状况确定具体申请规模。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）关于控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限
公司拟减少注册资本的议案
具体内容详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网及《证券时
报》披露的《关于控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有
限公司拟减少注册资本的公告》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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