证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-030
江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 6 月 5 日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分
讨论，一致通过如下决议：
一、关于续聘公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提
交 2022 年年度股东大会审议。
普通合伙）担任本公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司 2022
年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。
普通合伙）担任本公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2022
年年度股东大会审议；同时提请股东大会授权经理层决定有关报酬事项。
公司全体独立董事事前认可本议案且同意本议案，并发表独立意见。
详见临 2023-031《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
详见临 2023-032《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件：
声明；
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二三年六月九日
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