证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-027
深圳普门科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日以现场加通
讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2023年6月5日以
电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，
会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
案》
公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司2021年第四次临时股东大
会、2021年年度股东大会的授权，董事会在公司发生资本公积转增股本、派发股
票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将根据激励
计划相关规定予以相应的调整。2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格
（首次和预留）由20.822元/股调整为20.585元/股；2022年股票期权激励计划的股
票期权行权价格由19.822元/股调整为19.585元/股。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于调整2021年、2022年股票期权激励计划行权价
格的公告》（公告编号：2023-029）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
公司本次注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权合计25.50万
份、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计95.00万份，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、以及《公司2021年股票期权激励计
划（草案）》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定。本次注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2021年、2022年股票
期权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分
股票期权、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》
（公告编号：
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
行权期行权条件成就的议案》
董事会对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法有
效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司2021年股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票
期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有
效，满足本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件；本次行权安
排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
行权期行权条件成就的议案》
董事会对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法有
效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司2022年股票期权
激励计划（草案）》的有关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票
期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有
效，满足本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件；本次行权安
排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-032）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
特此公告。
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