证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
第一次会议通知，公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 6
月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门
西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到
董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到
董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》
。
根据《公司章程》规定，同意选举张朋先生为中成进出
口股份有限公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，公
司董事长张朋先生为公司法定代表人。
二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司章程》规定，同意聘任刘德勇先生为公司
副总经理、总工程师，王毅先生为公司财务总监，赵耀伟
先生为公司董事会秘书；任期自董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满时止。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号
电话：010-86623518
传真：010-64218032
电子信箱：complant@complant-ltd.com
独立董事已就本事项发表独立意见，具体内容详见同日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事独立意见》
。
三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》
《董事会专门委员会工作细则》规定，
同意董事会各专门委员会委员组成人员如下：
（一）董事会战略委员会：张朋、张晖、罗鸿达、王多
荣、梅运河、宋东升、牛天祥共 7 名董事组成;张朋任主任委
员；
（二）董事会审计委员会：梅运河、王晓菲、罗鸿达、
许建军、宋东升共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会：宋东升、韩宏、张晖、
许建军、梅运河共 5 名董事组成；宋东升任主任委员；
（四）董事会提名委员会：许建军、张朋、韩宏、宋东
升、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。
四、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
；
具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》
《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修
订公司<章程>的公告》。
五、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于注销老挝办事处的议案》
；同意注销公司老挝办事处。
六、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》；
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司于 2023
年 6 月 26 日召开公司二○二三年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券日报》
《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开公司二〇二三年第三次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
附件：张朋先生、刘德勇先生、王毅先生、赵耀伟先生
简历
备查文件：公司第九届董事会第一次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日
附件：
进出口股份有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有
限公司副总经理，新加坡亚德有限公司董事长，中国国投
国际贸易有限公司董事，中国成套设备进出口集团（香
港）有限公司董事长。历任国家开发投资公司计划财务
部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公
司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备
进出口（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份
有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
张朋先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联
关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司
副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政
处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。
出口股份有限公司副总经理、总工程师。历任哈电多能水电
开发有限公司进出口业务部副经理；哈尔滨电站工程有限责
任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越
南、巴基斯坦水电及火电项目经理，副总工程师兼水电项目
部部长；中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼
海外业务二部总经理；中成进出口股份有限公司总工程师，
总工程师兼国际业务四部总经理。
刘德勇先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
出口股份有限公司财务总监、财务部经理，中成国际运输有
限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公
司董事。历任中成国际运输有限公司财务总监兼财务部经理；
中国成套设备进出口（集团）总公司监察审计部经理；中成
马达加斯加西海岸糖业股份有限公司副总经理兼索科马公
司副总经理；中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理
部经理；中成进出口股份有限公司经营管理部经理，经营管
理部经理兼安全生产管理部经理。
王毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股
股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
限公司董事会秘书、综合部经理，中国成套设备进出口集团
有限公司职工董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限
公司董事，新加坡亚德有限公司董事，中国成套设备进出口
云南股份有限公司董事，裕成国际投资有限公司执行董事。
历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员；中国成套设备
进出口(集团)总公司西亚非洲部职员，资本运营部副经理，
人力资源部经理；中成进出口股份有限公司项目二部经理，
境外资产管理工作组组长，人力资源部经理、监事会主席。
赵耀伟先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控
股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不
存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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