证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-091
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电话
方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限
公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十
个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股
股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至本公告披露日，公司 A 股股票存在连续二十个交易日中至少有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的
转股价格向下修正的条件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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