证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-012
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十五次会议。会议通
知及资料已于 2023 年 6 月 3 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，
实际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。经公司控股
股东中国电信集团有限公司及公司董事会提名并经董事会提名委员
会审核后，董事会同意提名张伟先生、陈文俊先生、闫栋先生、陈之
超先生和李原先生 5 人为公司第十一届董事会董事候选人；熊澄宇先
生、金小刚先生和徐志翰先生 3 人为公司第十一届董事会独立董事候
选人（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述 8 名董事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会选举，其
中，独立董事候选人在提交股东大会选举前，还需经上海证券交易所
审核无异议。
公司对第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责及为公司高质量
创新发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于变更公司注册地址、经营范围的议案
为衔接公司发展战略，根据公司实际情况和经营发展需要，公司
拟变更注册地址、经营范围。
详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》
、《证券时报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文
化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附
件的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》的议案
详细内容请见公司 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》
、《证券时报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文
化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附
件的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》
的议案
详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、
《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化
股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并、修订公司章程及其附
件的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
详细内容请见 2023 年 6 月 9 日《上海证券报》、
《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股
份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附：董事（含独立董事）候选人简历
张伟先生，1972 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国
电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，
中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、第十届
董事会董事长。
陈文俊先生，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾
任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，
江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司党委书
记、总经理，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江
西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司党委书记、总经理。现任
中国电信集团市场部总经理，本公司第十届董事会董事。
闫栋先生，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国
通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司
副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部
主任，中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有
限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团实业资产管理有限公
司总经理，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理兼执行董事，
本公司第十届董事会董事。
陈之超先生，1971 年 3 月出生,中共党员, 高级工程师，浙江大
学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局
局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中
国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理, 号百商旅电子商
务有限公司总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司
第十届董事会董事、总经理、党委副书记。
李原先生，1964 年 5 月出生，中共党员，高级工程师，北京邮电
大学硕士。曾任中国电信北京分公司副总经理、党委委员，中国电信
广州分公司总经理，中国电信广东分公司副总经理、党委委员，中国
电信集团广东分公司副总经理，中国电信河南分公司党委书记、总经
理，中国电信集团河南分公司总经理，中国电信集团公司资本运营部
总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理、中国电信集团投
资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长。现任中国电信集
团投资有限公司资深总裁。
熊澄宇先生，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学博
士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金重
大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究，主持
并完成国家八六三计划、国家重大科技攻关项目、国家软科学研究项
目、全国艺术科学规划项目、全国教育科学规划项目等不同领域的国
家级科研课题。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播研
究中心主任。现任中国传媒大学资深教授，国家工信部工业文化专家
咨询委副主任。
金小刚先生，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二级），
博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频
处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基
金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，
在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 余篇，
出版合著 3 本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任
浙江大学计算机科学与技术学院二级教授。
徐志翰先生，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博士，
会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师，副
教授，系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，本公
司第十届董事会独立董事。
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