证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2023-025
山东惠发食品股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知
于 2023 年 6 月 5 日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于 2023 年 6 月 8 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:临2023-022)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于增加综合授信融资主体的公告》(公告编号:临 2023-023)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会