中船特气: 第一届监事会第十一次会议决议告

来源:证券之星 2023-06-09 00:00:00
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证券代码:688146          证券简称:中船特气      公告编号:2023-006
              中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
   中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事
会第十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2023 年 6 月 8 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 4 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持,应出席监事
司章程》的规定,会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于提请审议高纯气体项目激励人员变更的议案》
   由于高纯气体项目的快速发展,公司对高纯气体项目激励人员进行变更,拟
由原来的 10 人变更为 17 人。
   表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过《关于提请审议公司岗位分红、TA 项目收益分红激励终止
的议案》
   根据公司 2022 年度审计报告、TA 项目 2022 年度专项审计报告,公司 2022
年度岗位分红和 TA 项目收益分红不满足激励兑现和项目激励实施的条件。因此,
岗位分红激励方案和 TA 项目收益分红方案拟终止实施。
   表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议通过《关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案》
  监事会认为:此次利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
  表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》
(公告编号:2023-008)。
  特此公告。
                   中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司监事会

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