证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-037
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会
第十三次临时会议于2023年6月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023
年6月7日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议
由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》
为了调整投资计划、优化资源配置、降低管理成本，同意参股公司苏州硅能半导
体科技股份有限公司的清算注销事项，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清
算注销相关手续并签署法律文件，具体内容详见公司 2023 年 6 月 9 日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关
于清算注销参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二三年六月九日
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