证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-021
中煤新集能源股份有限公司
关于调整 2023 年度公司与安徽楚源工贸有
限公司日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据 2023 年 1-4 月份中煤新集能源股份有限公司
（以下简称“公司”）与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源
工贸”）实际发生的关联交易金额，结合公司的生产经营实际情况，
拟调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金
额，降低关联交易金额 36,161.00 万元，降低后预计公司 2023 年度
与楚源工贸拟发生的日常关联交易金额合计不超过 56,993.25 万元。
●根据测算，本次调整后公司 2023 年度与楚源工贸拟发生的关
联交易总额不超过 56,993.25 万元，未超过公司最近一期经审计净
资产的 5%，无需提交股东大会审议。
●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，
不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预计和执行情况
司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》
，并提交公司 2022
年年度股东大会批准实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》披露的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关
联交易公告》
（公告编号：2023-017）。
（二）日常关联交易预计额度调整情况
为减少年度日常关联交易金额，根据 1-4 月份公司与楚源工贸
实际发生的关联交易金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与
楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，
调整后将降低上述关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继
续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、
供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25
万元。
（三）日常关联交易履行的审议程序
公司十届九次董事会于 2023 年 6 月 8 日审议通过了《关于调整
，
关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有回避
表决，其他 3 名非关联董事表决同意。本议案无需提交公司股东大
会审议。
该议案在提交董事会审议前独立董事发表事前认可意见，独立
董事认为：公司基于正常生产经营需要, 及时调整公司与楚源工贸
拟发生的委托加工、后勤服务等日常关联交易金额,符合公司的实际
情况。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。
公司调整与楚源工贸日常关联交易额度的表决程序合法，关联董事
就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》
《关联交易决策制度》的规定。
公司监事会对该议案进行了审核，并发表书面意见如下：关于
调整 2023 年度公司与楚源工贸日常关联交易额度的议案的审议履行
了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定
价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东
利益的情况。
公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，并发表书面意见
如下：公司根据 2023 年 1-4 月份与楚源工贸实际发生的关联交易金
额，结合生产经营实际情况，及时调整公司与楚源工贸拟发生的委
托加工、后勤服务等关联交易金额,不存在损害公司和中小股东利益
的行为，也不会影响公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
楚源工贸是中煤集团持股 53.56%的控股公司，楚源工贸成立于
资本 12,000 万元，生产经营范围为：矿用支护（辅助品）
、木制品
生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工
程、绿化工程施工，机电安装工程施工（不含特种设备），煤矸石、
粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售，物业管理、百货销售、日用
化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、
照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）
、预包装食品兼散装
食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、工艺
美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯
器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服务，
劳务输出，房屋及设备租赁，氧、氮气生产、销售（分支机构生产
经营）
，工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不
含危化产品）、橡塑制品生产、销售，酒店经营（餐饮、客房）、广
告业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视
策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆
典服务）
、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影
放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身
娱乐活动，工业物业后勤;快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）
服务，花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水
生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内
旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及
仓储（不含危险品）、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;
预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、
消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;
钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
。
（二）关联关系
楚源工贸系中煤集团控股企业，依据《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司
的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规
定的关联关系情形。
此外，公司董事何为军、黄书铭担任楚源工贸董事，符合《上
市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业、利
辛电厂提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公
司发生矿用支护（辅助品）
、木制品生产、经营，机械加工、设备维
修等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则
执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定
价。
（三）关联交易协议签署情况
公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服
务和产品购销协议》及一系列子协议，协议有效期自 2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议将根据本
次调整后的关联交易额度预计情况对关联交易范围、定价原则和双
方的权利义务进行限定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工
贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房
及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、供
料等服务。
公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、
委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐
等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。上
述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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