深圳燃气: 深圳燃气2023年第三次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2023-06-09 00:00:00
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    深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
     会议资料
         深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
             会议须知
  根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大
会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
  一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不
得侵犯其他股东权益;
  二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定
职责;
  三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;
  四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
                 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
                  会议议程
序   号                内 容
第1项     宣布会议开始
        介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
        总数;介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项     审议议案:《关于选举公司董事的议案》
第4项     投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票
第5项     与股东交流公司情况
第6项     宣读投票表决结果和会议决议
第7项     律师出具并宣读法律意见书
第8项     会议结束
                深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
深圳燃气 2023 年第三次临时股东大会议案
         关于选举公司董事的议案 
各位股东及股东代表:
   李真先生因个人退休原因辞去公司董事、董事长、董事会
战略委员会主任委员等职务,根据《公司法》《公司章程》等
有关规定,李真先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数,不影响公司董事会的正常运作。李真先生辞职自 6
月 7 日送达公司董事会之日起生效。
   公司提名委员会在详细了解王文杰先生的履历、学历、声
明等情况的基础上,认为其具备相关法律、法规所规定的上市
公司董事任职资格和能力,符合《公司章程》规定的其他条件,
提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件),
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满。王文杰先生书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。
   该议案已经 2023 年 6 月 7 日公司第五届董事会第五次临时
会议审议通过,现提请股东大会审议。
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附 件
            董事候选人简历 
  王文杰,男,中国国籍,1970 年生,经济学学士,高级经
济师。曾任深圳市投资管理公司投资发展部业务经理;深圳燃
气办公室副总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江
深燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理,副总裁,
裁;2018 年 5 月至 2023 年 6 月任深圳市投资控股有限公司党委
副书记、董事、总经理。

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