大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临2023-015
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 6 月 8 日
以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的
召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
董事会同意定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会议的
召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》
（2023-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月九日

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