广东红墙新材料股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制
度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现
有《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的
情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会
行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
履行董事会秘书职责所必需的专业能力。
综上，我们同意聘任刘连军先生为公司总裁，聘任何元杰女士、唐苑昆女士、
孙铁刚先生、李树志先生为公司副总裁；聘任唐苑昆女士为公司财务总监；聘任
唐苑昆女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第五届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 陈环 王桂玲
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