深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司内
部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东
大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学
决策和规范运作。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年公司整体经营情况
全体员工砥砺同心，取得了良好的经营成果。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 102,138.66 万元，同比增长 89.03%；
于母公司所有者的净利润 20,313.96 万元，同比增长 113.45%。
二、2022 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。2022 年，公司各董事均亲
自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异
议。具体情况如下：
于向招商银行股份有限公司深圳分行申请票据池授信的议案》等四个议案。
《关于设立深圳市曼恩斯特科技股份有限公司常州分公司的议案》。
《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司审计报告 >（大信审字[2022]第
于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》等七
个议案。
《关于设立全资子公司的议案》等两个议案。
《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司审计报告(大信审字[2022]第 4-00839
号)>的议案》。
于公司为控股子公司向招商银行深圳分行申请贷款提供担保的议案》等两个议
案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大
决策事项，保障公司规范治理和运营。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，
就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和
重要意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，充分发挥专业知识优势，客观发表独立意见，做出独立、公正的判断，
供董事会决策参考。
公司保持充分沟通，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察。同
时，独立董事时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护股东权益。
四、2023 年董事会工作计划
实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大
会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标
准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真
实、准确和完整。
护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指
示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之
间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机
制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
