证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-006
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八
次会议于 2023 年 6 月 6 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开，会
议通知于 2023 年 5 月 26 日（星期五）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监事 3 人，会议由公司
监事会主席刘铮先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩
斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议
合法、有效。
二、监事会会议召开情况
使权力，严格执行股东大会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保
障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《公司
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务报告已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果编制
的 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营
成果，公司资产质量良好，财务状况健康。。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司监事 2023 年
度薪酬方案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2023-007）。
所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东
大会审议。
三、备查文件
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会
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