证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-045
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2023年6月2日以书面形式发出会议通知，会议于2023年6月6日上午10:00以通
讯形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律法规、《公
司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了
会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权
的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励计划》《公
司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2022 年
第三次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2022 年股票
期权激励计划规定的预留部分股票期权的授予条件，同意以 2023 年 6 月 6 日为
预留部分股票期权的授权日，向 87 名激励对象授予 178.00 万份股票期权，本次
向激励对象授予的股票期权行权价格为 13.39 元/股。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事徐晴为本次预留授予股票期权
的激励对象，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
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