证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2023-018 号
中航航空高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.7880
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
继润因公务未出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,083,680 99.8010 265,300 0.1990 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 762,958,909 99.9652 265,300 0.0348 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 762,958,909 99.9652 265,300 0.0348 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 762,958,909 99.9652 265,300 0.0348 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 762,958,909 99.9652 265,300 0.0348 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 762,958,909 99.9652 265,300 0.0348 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,216,609 99.9990 7,600 0.0010 0 0
《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,222,809 99.9998 1,400 0.0002 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度 利 润 分 配 预 71,42
案》 8
度 日 常 关 联 交 83,68 00
易预计的议案》 0
信为公司 2023 71,42
年度财务和内 8
控审计机构的
议案》
铁兵同志为中 71,42
航高科第十届 8
董事会董事的
提案》
公司京航生物 71,42
增资扩股暨被 8
动形成财务资
助的提案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
议案 6 为关联交易事项，关联股东：中国航空工业集团有限公司、中国航空
制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效
表决总数。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
律师：黄娜、刘磊
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公
司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大
会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
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