证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-041
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2023 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 20 日（上午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）的有关规定，并受家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“家
家悦”）其他独立董事委托，独立董事刘京建先生作为征集人，就公司拟于 2023
年 6 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘京建先生，其简历如下：
刘京建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独
立董事，高升控股股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公
室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息产业公司法
人、总经理，中国人民大学培训学院（继续教育学院）书记、副院长。
截至本公告披露日，刘京建先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人
征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
（二）征集人利益关系情况
截止本公告披露日，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集
人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
（三）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人刘京建先生作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 7 日召开的
第四届董事会第十二次会议，并且对《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第
一期）
（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一
期）实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并
发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。
征集人刘京建先生认为公司本次股票期权激励计划有利于促进公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次股票期权
激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条
件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层
公司会议室
（三）征集投票权的议案
序号 议案名称
审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘
要的议案》
审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办
法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划
（第一期）相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见 2023 年 6 月 8 日公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至股权登记日 2023 年 6 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集期限
（三）征集程序
项填写《家家悦集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》
（以
下简称“授权委托书”）。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提
供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座
收件人：周承生
邮政编码：264200
电话：0631-5220641
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：刘京建
附件：
家家悦集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《家家悦集团股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》、《家家悦集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容
进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托 作为本人/本
公司的代理人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 赞成 反对 弃权
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）
（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期
权激励计划（第一期）相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号： 签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至家家悦集团股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会结束。
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