湖南汉森制药股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为湖南汉森
制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责、审慎以及对
全体股东负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对第六届董事会第一
次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的独立意见
经核查，公司本次会议聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、内部审
计负责人及证券事务代表均具备担任相应职务所必须的管理能力、领导能力、专业
知识、技术技能和工作经验，拥有良好的职业道德及品德，能够胜任公司相应岗位
的职责要求；未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员、内部审计负责人及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入
者且禁入尚未解除的情形。相关人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
二、关于公司签订《顾问协议》暨构成关联交易事项的独立意见
经核查，本次与刘令安先生签署《顾问协议》，聘请其担任公司顾问委员会主
席，为企业管理提供咨询指导等服务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，
符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易及决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规
和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司本次关联交易事项。
独立董事：詹 萍 胡高云 夏劲松
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