临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-058
海南航空控股股份有限公司
关于重整计划执行的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理
债权人对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及其子公
司的重整申请并于 2021 年 10 月 31 日裁定通过《海南航空控股股份有限公司及其十
家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。
? 根据《重整计划》，救助贷款债权本金及利息部分参照有财产担保债权的清偿
方式清偿，留债主体为公司及十家子公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。
截至本公告日，公司及子公司已根据《重整计划》的安排与相关债权人完成留债协议
的签署。
一、债务的基本情况
航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山
西航空”）
、海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）、福州航空有限责任公司
（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、长
安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下
简称“北部湾航空”）、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简
称“乌鲁木齐航空”）、海南福顺投资开发有限公司的重整申请，并于 2021 年 10 月
临时公告
根据《重整计划》，救助贷款债权本金及利息部分参照有财产担保债权的清偿方
式清偿，留债主体为十一家公司，具体由海航控股根据实际财务状况指定。留债利率
按原融资利率与 2.89%/年孰低者确定，付息日为每年 6 月 20 日、12 月 20 日，还本
日为每年 12 月 20 日。首期付息日为 2022 年 6 月 20 日，首期还本日为 2023 年 12
月 20 日。
二、救助贷留债安排的执行进展情况
截至本公告日，公司与子公司已根据救助贷的具体留债分摊方案，与相关债权人
就 188.15 亿元救助贷款债权完成留债协议的签署。后续海航控股及子公司新华航空、
山西航空、北部湾航空、福州航空、海航技术、乌鲁木齐航空、祥鹏航空、长安航空
等留债主体将根据《重整计划》及相关留债协议履行还款义务。
三、对公司的影响
上述事项为执行《重整计划》的安排，有利于公司及子公司妥善解决历史债务，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据企业会计准则的相关
规定对救助贷分摊事项进行账务处理，具体处理结果以会计师审计为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年六月八日
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