海信视像科技股份有限公司
二〇二三年六月
目 录
海信视像科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议基本情况
现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（周四）10:00 开始
现场会议召开地点：青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦
会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
非累积投票议案
议案一：《2022 年年度报告》及其摘要
详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二：《2022 年度审计报告》
详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度审计报告》。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案三：《2022 年年度权益分派方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于
上市公司股东的净利润为人民币 1,679,108,612.32 元。经董事会决议：
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回
购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每
如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授
予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配金额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。
完整议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权益分派方案的公告》
（公告编号：
临 2023-014）。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案四：《2022 年度内部控制评价报告》
详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案五：《董事会 2022 年度工作报告》
详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》内的相关内容。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，
审计费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40
万元）。
完整议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2023-
该议案公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案七：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
公司拟购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关
协议和办理相关业务。具体如下：
投保人：海信视像科技股份有限公司
被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
保费：不超过人民币 20 万/年
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案八：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》
详见公司于 2023 年 6 月 8 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临 2023-
该议案公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
累积投票议案
议案一：《关于更换公司董事的议案》
公司收到董事代慧忠先生的辞职信，董事代慧忠先生由于工作原因申请辞去
公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去公司董事及董事会薪酬与考
核委员会委员职务的时间为公司 2022 年年度股东大会召开前一日。
同意李炜先生、朱聃先生为公司第九届非独立董事候选人，任期期限自公司
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李炜先生、朱聃先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的董
事任职资格，简历如下：
香港都会大学工商管理学硕士、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士，曾
任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工厂总经理；海
信视像科技股份有限公司副总工程师、制造中心总经理等职务，现任本公司总裁。
朱聃先生，曾任海信国际营销股份有限公司驻外经理、中东非区总经理、美
洲区总经理、欧洲区总经理、副总裁；现任海信集团控股股份有限公司副总裁，
海信国际营销股份有限公司董事长、总裁；在美洲、欧洲、中东非洲、俄罗斯独
联体、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验。
该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
海信视像科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
