证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-052
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年6
月7日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年6月4日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如
下决议：
一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司监事会对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进
行了核查，监事会认为：
本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司 2022 年年度权益分派将
于近期实施完成，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期
权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）中关于股票期权
行权价格调整的规定，在公司 2022 年年度权益分派完成后，将本次股票期权的
行权价格由 21.34 元/份调整为 21.09 元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激
励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股
东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
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