北京诚益通控制工程科技股份有限公司
监事会议事规则
（2023 年 5 月）
第一章 总则
第一条 为完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规、规范性文件及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司
董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及
股东的合法权益。
第二章 监事会组成和职权
第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名，由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能
履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。
非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表
大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三
分之一。
监事每届任期三年，连选可以连任。
凡存在《公司法》及相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任监事的任
何情形的，不得担任监事；否则，其任职无效。监事在任职期间出前述不得担任
监事的情形的，公司应解除其职务。
第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监事会依照相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》规定行使职权。
第三章 监事会会议的召开
第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开前
第六条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召
开前 5 日发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知
召开会议。
第七条 监事会会议通知应包括如下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。
第九条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自
出席的，可以书面委托其他监事代理出席。委托书应当载明代理监事的姓名，代
理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应
当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。
第十条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监
事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予
以罢免。
第四章 监事会决议
第十一条 监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕
后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每一监事享有一票表
决权。
第十二条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决
方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十三条 监事会会议的表决方式为：书面表决方式。监事会根据表决的结
果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十四条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、其他高级管理人员、
公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十五条 监事会有关决议和报告，应当由监事会成员二分之一以上同意表
决通过。
第十六条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录
上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第十七条 监事会会议记录包括以下内容：
(一)开会的日期、地点和召开方式；
(二)会议通知发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
(五)会议议程；
(六)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案
的表决意向；
(七)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）；
(八)与会监事认为应当记载的其他事项。
第十八条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。
第十九条 监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会
监事签字确认的会议记录、决议等，由公司董事会秘书保管，保存期限不少于
第五章 附 则
第二十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规
定执行。
本规则与国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定相抵触的，
以国家法律、行政法规、部门规章和公司章程等有关规定为准。
第二十一条 本规则所称“以上”、
“以内”、
“以下”，含本数；
“过”、
“低于”、
“多于”，不含本数。
第二十二条 本规则由公司监事会负责解释。
第二十三条 本规则由公司股东大会审议通过之日起执行。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
