北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十二次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开，根据《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，作为
公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对本次
董事会审议有关事项发表如下独立意见：
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
及《公司章程》的有关规定；
人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》
和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形。一致同意董事会
提名梁凯先生、罗院龙先生、梁毅先生、黄田军先生、朱文勇先生、卢振华先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王福清先生、胥云先生、
樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该事项提交公司 2023
年度第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵 强 王学恭 王福清
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
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