证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-030
浙江新和成股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（2）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）14:30。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 6 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截止 2023 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
西路 418 号）
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）及其摘要
关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工
持股计划相关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案内容详见公司2023年6月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）特别强调事项
对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
决权。
三、会议登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
、
法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身
份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和
持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法
定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印
件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会
议开始前补交完整。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
“附件一”。
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、备查文件
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列
议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累计投票提案
浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计划
（草案）及其摘要
关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期
员工持股计划相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）
： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效。
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