证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-060
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司副董事长雍娟女士
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 93,559,697 股，
占上市公司总股份的 27.7886％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 92,791,879 股，占上市公司总股份的 27.5605％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 767,818 股，占上市公司
总股份的 0.2281％。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 14 人 ， 代 表 股 份
场投票的中小股东 3 人，代表股份 12,628,014 股，占上市公司
总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席
本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决通过以下议案：
议案 1：《关于为雄安公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 92,925,097 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,761,232 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的 4.7373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：上述议案为特别决议议案，应由出席股东大会的
股东（股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。根
据统计的现场及网络投票结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、王瑞
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
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